رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) دعوى ضد منصة “بينانس” (Binance) ورئيسها التنفيذي “تشانبينغ زاو” لانتهاكه الانضباط في عمليات التداول، وفقًا لتقرير بلومبرغ. تم رفع الدعوى في المحكمة المركزية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي.
تتهم اللجنة بينانس بامتلاكها “برنامج امتثال غير فعال” وتزعم أنها انتهكت القانون “بمعرفة مسبقة” .
كانت بورصة العملات المشفرة محور تحقيق CFTC منذ العام 2021. اعترفت البورصة في فبراير/شباط بأنها قد تواجه إجراءات تنظيمية في الولايات المتحدة وأنها كانت تعمل بالفعل مع المنظمين.
إقرأ المزيد: بينانس تلجأ إلى شرح نظام إدارة المحافظ الخاص به
كما تم التحقيق مع Binance من قبل دائرة الإيرادات الداخلية والمدعين الفيدراليين، الذين نظروا في امتثال المنصة لقواعد مكافحة غسل الأموال. في غضون ذلك، تبحث لجنة البورصة والأوراق المالية فيما إذا كانت المنصة قد أعطت المتداولين الأميركيين حق الوصول واستخدام الأوراق المالية غير المرخصة.
تعد Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي عبرها سقف 8.5 مليار دولار.
انخفض سعر البيتكوين منذ إعلان الأنباء حول الدعوى، بحيث انخفضت عملة BTC من 27,781 دولارًا إلى 26,755 دولارًا، قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى وتقف عند 26,962 دولارًا حتى كتابة هذه السطور.
وبحسب الدعوى، أخفت Binance موقع مكاتبها التنفيذية، فضلاً عن “هويات ومواقع الكيانات المشغلة للمنصة”.
توظف Binance ما لا يقل عن 60 شخصًا في الولايات المتحدة ، “ويستمر هذا العدد في النمو” ، وفقًا لشكوى CFTC. كما أنها تمتلك علامات تجارية في الولايات المتحدة. أطلقت Binance شركتها الفرعية Binance.US في عام 2019.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار التقنية.
