على الرغم من انكماش السوق إلا أن جرائم التشفير لا تزال مستمرة بلا هوادة، حيث وصل حجم المعاملات غير المشروعة عبر السلسلة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 20.6 مليارات دولار، وفق بحث جديد صادر عن شركة “تشيناليسيس” (Chainalysis) لتحليل بيانات “البلوك تشين”.
يشير الإصدار الأخير من التقرير السنوي لجرائم التشفير الذي أعدته”تشيناليسيس” أنه “من المؤكد أن مقياسنا لحجم المعاملات غير المشروعة ينمو بمرور الوقت، نظرًا لأننا نقوم بتحديد عناوين جديدة مرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن هذا الرقم لا يلتقط العائدات من الجرائم الأصلية غير المشفرة (على سبيل المثال، الاتجار التقليدي بالمخدرات الذي يتضمن العملات المشفرة كوسيلة للدفع)،
وبحسب الشركة، من اللافت أن 43 في المئة من حجم المعاملات غير المشروعة للعام 2022 جاء من نشاط مرتبط بكيانات تواجه عقوبات مفروضة عليها.
إقرأ المزيد: عمليات سحب البساط تمثل التهديد الأكبر للمتداولين الجدد بالعملات الرقمية
على سبيل المثال، يشير التقرير إلى تبادل عملة Garantex المشفرة، والذي يمثل غالبية حجم المعاملات المتعلقة بالعقوبات في العام 2021. عاقبت وكالة الاستخبارات المالية وتنفيذ القانون في الولايات المتحدة، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركة Garantex في أبريل/نيسان 2022. في المقابل، واصلت الشركة عملياتها دونما عقاب نظراً لكونها تتخد من روسيا مقراً لها.
القتال الجيد
في الأشهر الأربعة التي سبقت العقوبات عليها، بلغ متوسط التدفقات الشهرية لشركة Garantex ما مجموعه 620.8 مليون دولار. بعد العقوبات، تضخمت التدفقات الوافدة إلى متوسط شهري قدره 1.3 مليار دولار.
وترجح “تشيناليسيس” أن ذلك يُعزى إلى حقيقة أن Garantex ومعظم مستخدميها متواجدون في روسيا. لم تنفذ الحكومة الروسية العقوبات الأميركية، مما جعل المستخدمين غير خاضعين للسلطات القضائية المختصة في الولايات المتحدة دون أي دافع فعلي للتوقف عن استخدام Garantex.
ومع ذلك، وفقًا لأندرو فيرمان، رئيس استراتيجية العقوبات في شركة Chainalysis، في حين أن العقوبات وحدها لا يمكنها إيقاف نشاط التشفير غير المشروع بشكل تام، إلا أنها قد تتسبب في تعطيلها.
ويستشهد فيرمانن بالنظام الخالط لمعاملات البلوكتشاين Tornado Cash، الذي هجره عملياً قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية، بعد انتقالهم إلى خدمات خلط أخرى بعد أن طال النظام العديد من العقوبات. ويرى فيرمان أن المتسللين كانوا على دراية أن نقل المعاملات من Tornado Cash إلى منصة تداول ستؤدي إلى مزيد من عمليات التدقيق.
إقرأ المزيد: ما هو خلط العملات المشفرة؟
وقال فيرمان في مقابلة لصالح “إيكونومي ميدل إيست”: “بعبارة أخرى، توقف [المتسللون المرتبطون بكوريا الشمالية] عن استخدام تورنادو كاش ليس لأنهم يخضعون لنظام العقوبات الأميركية، بل لأن العديد من منصات التداول المفضلة بالنسبة لهم هي خاضعة لعقوبات مماثلة”.
ويعتقد أن العقوبات المقترنة بإجراءات إنفاذ القانون هي النهج الأمثل لمكافحة الأنشطة غير المشروعة. ومع ذلك، لا يزال فيرمان يعتقد أن العقوبات وحدها لا تزال قادرة على المساعدة في الحد من نشاط التشفير غير المشروع، بحيث أن بورصات تداول العملات المشفرة التي تعتمد حلول الرقابة على المعاملات ستحدد المعاملات مع أي من الكيانات الخاضعة للعقوبات.
كميات ضئيلة جرى نقلها بخفة
كما يلفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انتقال يتراوح بين حوالي 5 و 8 في المئة فقط من إجمالي الأموال غير المشروعة إلى الخدمات في العام 2022.
وبصورة إجمالية، تلقت المنطقة أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، بحيث ذهب معظمها إلى تركيا والإمارات. وشكلت الأموال التي ذهبت إلى وحدها 250 مليون دولار.
إقرأ أيضاً: منتحلو التشفير يواجهون غرامات طائلة وعقوبات بالسجن لـ5 سنوات
من 74 مليون دولار ذهبت إلى تركيا، تبين أن الأموال المسروقة تشكل 40 مليون دولار، في حين جرى سرقة 27 مليون دولار من خلال تنفيذ عمليات احتيالية. ومع ذلك، بالنسبة لعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاءت معظم الأموال غير المشروعة نتيجة لعمليات احتيالية، تليها الأموال المسروقة ونشاط السوق عبر الشبكة المظلمة.
